金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具(jù)体原因丁二醇和丙二醇是不是酒精。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松丁二醇和丙二醇是不是酒精(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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