金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，通(tōng)告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中之一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二(èr)号人(rén)物(wù)林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易(yì)融(róng)资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托2数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意00亿(yì)供应链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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