金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号(hào)消息(xī)，广州市公(gōng)安(ān)局黄(huáng)埔区分(fēn)局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉(shè)案公(gōng)司(sī)相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董事(shì)会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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