金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣knocked什么意思，knocking什么意思押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露(lù)日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定(dìng)最低人(rén)数(shù)，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而knocked什么意思，knocking什么意思相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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