金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责(zé)任(rèn)人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得(dé)。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会(huì)对公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售(shò四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法u)团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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