金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系(xì)实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失(s认真地还是认真的写作业，认真的与认真地hī)联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(t认真地还是认真的写作业，认真的与认真地ōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经认真地还是认真的写作业，认真的与认真地侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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