金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公(gōng)安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)10克是几两轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达(dá)10克是几两董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模(mó)的(de)扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng10克是几两)银保(bǎo)监局也成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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