金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局(jú)黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案(àn)查(chá)处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关责任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dà733是什么意思o)陈晖工作(733是什么意思zuò)单位的(de)回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大(dà)之后(hòu)，却因贸(mào)然(rán)大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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