金融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积(jī)极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还(hái)有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在(zài)集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失(shī)败防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本(běn)人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不(bù)会对(duì)公司(sī)董(dǒng)事(shì)会的(de)运作和(hé)公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多(duō)人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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