金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人(rén)员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息(xī)有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多(duō)次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低(dī)人数，不会对公司董事会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì人+工念什么 人工念什么姓)融资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集(jí)方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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