金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的(de)具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金(jīn)募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zh千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么ēn)专案(àn)组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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