金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚(fá)。

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　　值得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪(xuě)松(sōng)系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)后，雪(xuě)松控股还(hái)有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚(shàng)未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规(guī)模超(chāo)过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集(jí)方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了(le)工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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