金融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗(mǒu)等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未(wèi)收(shōu)到(dào)陈晖工作(zuò)单(dān)位的回(huí)复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联(lián)不(bù)会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和公司(sī)的(de)正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模(mó)的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关(guān)注(zhù)，目(mù)前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司(sī)的(de)违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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