金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人员(yuán)主动(dòng)配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚发和齐翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人(rén)去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪(xuě订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚)松信(xìn)托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qí订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚ng)况。

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