金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么)松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记者透露重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随(suí)着(zhe)公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产(chǎn)品(pǐn)底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情(qíng)况。

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