金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公(gōng)司(sī)等(děng)涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少电话(huà)、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会(huì)仍有8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的(de)运作和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管(guǎn)部门的(de)关(guān)注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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