金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是过(guò)手资(zī)金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集(jí)中交(jiāo)易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均(jūn)无法与其(qí)本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问陈睿怎么了，b站陈睿事件其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本公告(gào)陈睿怎么了，b站陈睿事件披露(lù)日，公司(sī)董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(陈睿怎么了，b站陈睿事件zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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