金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司(sī)下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次(cì)通过电话(huà)、微信等方式(shì)与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问其(qí)现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最低人数李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译，不会对公司董事(shì)会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公(gōng)司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产(chǎn)品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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