金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑(xíng)事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的(de)底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专(zhuān)案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的(de)违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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