金(jīn)融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉案公司(sī)相关责(zé)任(rèn)人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工作单(dān)位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同步(bù)进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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