金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资有限公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及(jí)到(dào)使(shǐ)用场外(wài)高杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履(2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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