金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企业规模的(de)扩大(dà)之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步(颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗bù)进行调查(chá)。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情(颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗qíng)况。

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