金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名(míng)原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工(gōng)作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回(huí)复(fù)，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本(běn)公告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不(bù)会(huì)对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水(chāo)过200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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