金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的(de)广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一财(cái)经报道(dào)，继稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高杠杆配资(zī)，小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电话、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会(huì)成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和(hé)公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸(mào)然大(dà)举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集(jí)方、名(míng)义(yì)融(róng)资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信托(tuō)公司的(de)违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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