金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有(yǒu)限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实(shí)控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最低人(rén)数(shù)，不会对公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁(fā)展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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