金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州(zhōu)市公安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投(tóu)资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并(bìng)已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的(de)头号(hào)人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàn小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)g)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资(zī)，在企业规模(mó)的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时(shí)，小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)江西省(shěng)银(yín)保监局(jú)也成(chéng)立了工作组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之(zhī)后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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