金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人士向(xià厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么ng)记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资(zī)人发行(xíng)超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部(bù)门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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