金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经(戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制(zhì)，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交(jiāo)易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班会仍(réng)有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不(bù)会对公司(sī)董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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