金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二(èr)号(hào)人(rén)物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多(duō)次通过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取(qǔ)日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资(zī)金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立(lì)了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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