金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案(àn)相关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限(x不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语iàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的(de)运作和公司的(de)正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉(s不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语hè)嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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