金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机关(guān)敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人(rén)员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其(qí)中之(zhī)一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均(jūn特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任)无法与其本人(rén)取得联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和(hé)公司的(de)正常(cháng)经(jīng)营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的(de)扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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