金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃(zāng)退(tuì)赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原(yuán)高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪(x崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读uě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单(dān)位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企(q崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读ǐ)业规模的(de)扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成(chéng)立了(le)工作组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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